नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत शुक्रवार को चौगुले समूह के गोवा मुख्यालय और समूह से जुड़ी संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
कहां-कहां ली गई तलाशी?
चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल), चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल), पी पी महात्मे एंड कंपनी, चौगुले परिवार के सदस्यों और उनके समूह के सात आवासीय परिसरों, सीए प्रदीप महात्मे, सीएसएल के पूर्व एमडी और सीएफओ मंगेश सावंत के गोवा और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गई।
ED का बड़ा दावा
एजेंसी ने दावा किया कि यह कार्रवाई विश्वसनीय सूचना पर आधारित थी। इसमें बताया गया कि संस्थाओं ने विभिन्न अपतटीय संरचनाएं बनाईं, जिनमें सालों से भारतीय कंपनियों से 228 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि निकाली गई। यह धनराशि कई विदेशी सहायक कंपनियों और ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल द्वीप समूह में स्थित स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से भेजी गई। बता दें कि एजेंसी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए है।
